试题详情
- 单项选择题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由（）报告。
A、交易发生行
B、账户行或者发卡行
C、A和B
D、A或B
- B
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 存款人撤销银行结算账户，必须与开户银行核
- 现金比率以现金类资产作为偿还流动负债的基
- （）专用存款账户不得支取现金。
- 风险控制是商业银行风险管理委员会对经过识
- 根据《华夏银行法人客户贷款管理办法》的规
- （）负责按规定管理客户部门移交的不良贷款
- 单位协定存款是由开户行对（）基本额度的协
- 按照《中华人民共和国工会法》成立的具有社
- 单位通知存款是指存款人在存入款项时不约定
- 出票人签发空头支票、签章与预留银行签章不
- 周转限额贷款是以（）作为还款来源而发放的
- 完全现金保证业务包括（）等方式担保的授信
- 中国银行商铺贷款的主要对象包括以下哪几种
- 某贷款发生逾期且其应收利息不再计入当期损
- 邮政储蓄银行办理协议存款的的要求是起存金
- 根据《农村信用社贷款抵押担保管理办法》的
- 银行汇票具有的功能为（）
- 工商银行于特约商户签订《特约商户协议》遵
- 下列属于财务状况预警信号的是：（）。
- 一个通知存款账户可以建立多个取款通知，通