试题详情
多项选择题《企业网上银行反洗钱工作指引》规定，各行在受理企业客户申请时务必对企业身份进行确认，不得为（）办理企业网上银行服务。

A、空壳公司

B、匿名公司

C、集团客户

D、虚假公司

  • A,B,D

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