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- 判断题2007年6月28日，金融行动特别工作组全体会议以协商一致的方式同意中国成为FATF观察员。
- 错误
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热门试题
- 实施反洗钱调查时，调查组应符合如下要求（
- （）包括建立和实施客户身份识别制度、保存
- （）负责向反洗钱领导小组提交年度反洗钱工
- 为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户
- 同一客户在华夏银行具有（）的洗钱风险等级
- 调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人
- Ⅲ级突发事件发生后，分行反洗钱工作主管部
- 农村信用社低值易耗品摊销期限最长不得超过
- 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者
- 客户通过e柜办理借款，金额突破上限，最高
- 《中华人民共和国反洗钱法》于第几届全国人
- 对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法正确
- 银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在
- 客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户
- 《反洗钱法》对打击恐怖融资活动是如何规定
- 各分行应成立由内控合规、公司业务、个人业
- 金融机构应实现对风险的动态追踪，原则上低
- 对于2007年8月1日以前建立了业务关系
- 建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是（
- 商业银行营销的4P不包括（）。