试题详情
多项选择题深入应用G-MAP，核查人员应及时查看业务预警信息，深入分析预警信息的交易动机和资金流向，在单点核查的基础上，对预警数据从（）等维度进行集中度和趋势分析，揭示潜在风险。

A、柜员

B、客户

C、账户

D、机构

  • A,B,D

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