A、进出口合同是否合法有效，是否具有真实的贸易背景。

B、代理关系项下的国际贸易融资业务，代理关系是否真实，代理方是否有代理资格。

C、国际经济贸易形势、国家产业政策，进出口商品是否符合国家产业政策、是否符合国家外经贸有关规定。

D、贸易交易对手资信、生产经营情况。

E、客户融资金额和融资期限是否合理。