A、30天以上（不含）的预收货款、预付货款；

B、90天以上（不含）的延期收款、延期付款；

C、以90天以上（不含）信用证方式结算的贸易外汇收支；

D、D、C类企业在分类监管有效期内发生的预收货款、预付货款，以及30天以上（不含）的延期收款、延期付款；

E、单笔合同项下转口贸易收支日期间隔超过90天（不含）且先收后支项下收汇金额或先支后收项下付汇金额超过等值50万美元（不含）的业务。