试题详情
- 简答题在反洗钱监测系统中，系统未提取而反洗钱人员认为可疑的交易，补录员可以通过人工创建（）来实现报送。
- 可疑交易报告
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 上解和领入的现金，应由（）会同进行装、开
- 代客结汇交易界面中交易种类为（）时，国际
- 账务调整是指因（）操作失误、系统处理异常
- 内部账户开户时，交易柜员为非总行内部户管
- 对单位出售空白重要凭证应如何办理？
- POS脱机功能包括（）。
- 日常业务中可以不经审批或授权就进行处理的
- 银团、联合贷款应收利息，利息收入，减值准
- 以下关于前台业务授权说法正确的是（）。
- 个人自动转账相关凭证专夹保管的，保管期限
- 理财产品质押贷款只能在（）办理。
- 银行承兑汇票介质挂失交易码是（）。
- 金融机构的工作人员在票据业务中的玩忽职守
- 大宗商品应具有以下哪些特点？（）
- 代客即期外汇买卖是指农行为有（）需求的客
- 以下关于网上银行“智能理财”的说法正确的
- 现金调运业务包括（）。
- 营业网点须经（）授权批准方可受理专项分期
- 千足金是指含金量达到（）。
- 税费缴库可通过什么方式办理.包括（）