试题详情
单项选择题人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当（）。

A、识别客户身份

B、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

C、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D、登记客户身份基本信息

E、并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

F、报告可疑交易

  • C

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