试题详情
- 多项选择题具有()特征之一的企事业法人属于集团客户。
A、在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制
B、共同被第三方企事业法人所控制
C、主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属(包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系)共同直接控制或间接控制
D、存在其他关联关系,可能不按公允价格原则转移资产和利润
- A,B,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 系统评级客户是指在CM2006系统内经过
- 办理个人汽车贷款时,合作经销商的准入条件
- ()产品在应对人身、财产等方面的意外损失
- 狭义上的“合规文化建设”,是指包括()等
- 开户行()是贷前条件落实的经办人
- 下列属于商业银行面临的战略风险有()
- 关于可兑换残缺、污损人民币的说法,正确的
- 不良的倾听习惯有()。
- 对粮食加工企业发放的收购贷款,企业信用等
- 内部控制评估体系建设项目旨在满足《企业内
- CM2006系统贷款风险预警信息主要包括
- 在“构建坚实的法律基础”过程中,要求在(
- 中国农业发展银行信贷档案管理的原则包括(
- 合规风险与银行三大风险既有不同之处,又有
- 银监会《商业银行合规风险管理指引》所称合
- ()储蓄存款是存款时约定存期和支取期限,
- CM2006系统粮油库存管理模块填报要求
- ()要严格执行股东大会和董事会的决定,不
- 准政策性收购信贷工作要继续坚持“()”的
- 积极探索将融资型理财、资管计划等具有信贷