试题详情
多项选择题在办理跨境交易时，银行操作人员进行客户身份识别工作主要内容包括（）。

A、了解实际控制客户的自然人

B、了解交易的实际受益人

C、核对客户的有效身份证件并登记客户身份基本信息

D、留存有效身份证件的复印件

  • A,B,C,D

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题