试题详情
- 多项选择题依据《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定(2010修订版)》,承担本条线反洗钱外汇柜面业务客户身份识别工作职责的部门包括()。
A、国际业务部
B、运营管理部
C、个人金融部
D、公司业务部
- A,B,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 个人柜面质押贷款的申请可由柜员或客户经理
- 所有备付金性质的()通过“1181”、“
- 单位账户网银跨行转账中的“实时转账”,由
- 当期摊销的福费廷业务利息收入通过()科目
- 买入返售债券业务是指农村合作金融机构与(
- 不能使用银行本票的有()。
- 境外个人原兑换水单的兑回有效期为自兑换日
- 开证行收到受益人银行的电提不符点电文后,
- 金库管库员必须对网点寄存款箱中的现金等实
- 监控录像资料的()等过程中,应加强保密工
- 以下对补贴贷款说法错误的是()。
- 以下哪项款项不属于可转入个人银行结算账户
- 如果客户误将复签签在了旅行支票转让栏上,
- 特约商户申请需要提供资料,无效的是()。
- 关于马来西亚签证,以下说法不正确的是()
- 下列哪些岗位人员不得兼任()
- 约定还款交易,签约的贷记卡和借记卡为()
- 法定社会保险包括()。
- 惠农卡具有金穗借记卡的基本金融功能,同时
- 总行()负责安排总行有关部门参加代理行来