试题详情
- 单项选择题人民银行负责接受可疑交易报告的分支机构包括（）的各级分支机构。
A、县级
B、市级
C、省级
D、以上均是
- D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 各业务部门应确定至少（）名专职或兼职反洗
- 证券公司应当根据反洗钱法律法规要求，制定
- 中国人民银行及其分支机构在评估中发现金融
- 避税型离岸金融中心的特点包含（）。
- 单个境外金融机构向中资金融机构投资入股比
- 《中华人民共和国反洗钱法》的反洗钱概念是
- 各分行应按要求向总行反洗钱办公室报告（）
- 美国金融情报中心是“美国金融犯罪执法网络
- 金融机构应在大额交易发生多长时间向反洗钱
- （）年，经调整后的反洗钱工作部际联席会议
- 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监
- 金融行动特别工作组（FATF）40＋9项
- 按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应
- 沃尔夫斯堡集团《全球私人银行反洗钱准则》
- 单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或
- 经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后
- 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同
- 保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查
- 各部门、各分行应确保报送的反洗钱信息的（
- 《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活