试题详情
- 多项选择题下列法律、规章或规范性文件中，哪些规定了反洗钱调查的程序和措施？（）
A、《反洗钱法》
B、《金融机构反洗钱规定》（2006）
C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）
D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007）
E、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）
- A,B,E
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