试题详情
- 多项选择题在协助冻结、扣划单位或个人存款时,应当审查以下内容()
A、“协助冻结、扣划存款通知书”填写的需被冻结或扣划存款的单位或个人开户金融机构名称、户名和账号、大小写金额;
B、协助冻结或扣划存款通知书上的义务人应与所依据的法律文书上的义务人相同;
C、协助冻结或扣划存款通知书上的冻结或扣划金额应当是确定的。如发现缺少应附的法律文书,以及法律文书有关内容与“协助冻结、扣划存款通知书”的内容不符,应说明原因,退回“协助冻结、扣划存款通知书”或所附的法律文书。
D、有权机关对个人存款户不能提供账户的,应当要求有权机关提供该个人的居民身份证号码或其它足以确定该个人存款账户情况的信息。
- A,B,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 《担保法》规定留置权因()原因消灭。
- 依据《商业银行内部控制指引》,贷时审查环
- 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理
- 项目融资风险根据项目实施的进程可分为项目
- 抵押物登记记载的内容与抵押合同约定的不一
- 银行定价的基本原则包括().
- 固定资产贷款项目财务效益评估在确认财务报
- 对于龙头加工企业粮食购销流动资金贷款(1
- 合规风险识别、评估的步骤包括()。
- 满足下列()情况之一的,可认定为淘汰客户
- 按照产品存续形态分类,银行理财产品可分为
- 对于同时使用两类贷款(即一类是粮油政策指
- 理财产品宣传销售文本应当全面、客观反映理
- 对于点多、面广、单项资金少的通乡通村公路
- 商业银行内部控制措施包括()等
- 还款计划调整,其中提前还款()审批即可。
- 为有效控制同业风险,可以将小贷公司的贷款
- 在合规内控与操作风险管理系统的检查发现问
- 龙头加工企业粮油购销流动资金贷款,按()
- 流动资金贷款是指银行向()用于满足个人控