试题详情
多项选择题根据《对公国内人民币结算业务反洗钱工作指引》规定，下列情况不得办理开户。（）。

A、对公客户不能提供必要的有效证明文件和资料时

B、对法律法规禁止交易的客户

C、对该行反洗钱规定禁止交易的客户

D、已知被他行拒绝开户的客户

  • A,B,C

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