试题详情
多项选择题以下符合公司委托金融机构以外的第三方开展客户身份识别要求的有：（）

A、能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施

B、第三方向公司提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍

C、公司在办理业务时，能立即获得该非金融机构第三方提供的客户信息，还可在必要时从该非金融机构第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件

  • A,B,C

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