试题详情
- 多项选择题建行员工必须遵守国家《反洗钱法》等相关法规和人民银行、建行关于反洗钱的各项规定,下列事项中哪些是建行员工必须自觉遵守的?()
A、接受本行或行外单位提供的反洗钱业务知识培训,了解、熟悉本行或本岗位反洗钱工作的相关要求
B、遵循“了解你的客户”(KYC.原则,对不能正确确认客户身份的业务,拒绝办理并向有关领导或部门报告
C、对符合大额、可疑交易识别标准和报告范围的业务,都要自觉履行报告义务。报告之前无需先行确认该项业务是否洗钱行为。任何员工无权阻碍或干扰其他员工依法履行报告的职责
D、建行员工对上报的大额或可疑交易业务报告必须严格保密,除法律有明确规定外,不允许向任何第三方及客户本人透露
- A,B,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 兑换清单应保存()
- 银行应明确专人负责银行结算账户的开立、使
- 客户在我.行自助回单打印机上无法正常打印
- 国际收支申报号码编码规则由()制定,外汇
- 定向转账签约支持签约3个转入账号。()
- 根据《关于明确一手楼组合担保个人住房贷款
- 除有价单证之外,其他抵(质)押权证原件应
- “网点日终平账”交易码是()。
- 关于电子商务交易市场协助撤单,以下说法正
- 贷款账户均设定为自动扣款,由系统在约定扣
- 信贷资产回购业务,由于转出方有义务在约定
- 自动柜员机在加钞前要进行轧账处理,加钞后
- 货主购汇或从外汇账户中直接支付进口贸易项
- “40049按客户信息/账号查询卡号”交
- 收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反
- 营业网点为存款人办理建立、修改或删除批量
- 私人银行卡面设计有()
- 客户申请开立临时存款账户需提供下列哪些证
- 有价单证集中由()及以上库房管理部门负责
- 现金付款业务中,()负责个人单笔100万