A、为他人谋取利益，本人、近亲属或其他特定关系人收受财物的；

B、纵容、默许近亲属和其他特定关系人利用员工本人职权或者职务上的影响谋取私利的；

C、在操办婚丧喜庆事宜中，借机敛财的；

D、与贷款客户、供应商、理财业务客户等利益相关方发生资金往来，不能证明资金往来正当性的。