试题详情
- 多项选择题08年3月12日,上海银行个人客户金世遗在柜面解入现金本票1笔,金额3500万元,支行审核无误后予以入账。下列表述正确的是()。
A、在交易发生的5个工作日内提交大额交易报告,符合:单笔或当日累计人民币交易20万元以上的现金票据解付。
B、在交易发生的10个工作日内提交大额交易报告,符合:单笔或当日累计人民币交易20万元以上的现金票据解付。
C、在交易发生的10个工作日内提交可疑交易报告,符合:自然人银行账户一次性大额存取现金。
D、只需在交易发生的10个工作日内,提交可疑交易报告。
- A,C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 惠农卡主卡申请人须年满十八周岁并具有完全
- 对公现金取款业务中,对于符合单位大额资金
- 出口单据质押贷款的适用对象是()
- 以下关于系统内即期结售汇平盘说法正确的是
- 重要空白凭证库由双人管理,库房的开启和关
- 知客APP开户成功后,可通过()路径,查
- 对当日发生的错账,核心系统使用原交易的冲
- 金融机构配合人行反洗钱调查时,可适当向该
- 客户在我行开立个人存款证明,我行应收取1
- 农信银支付业务系统能跨省异地代理更换存折
- 全额资金计价以资金转移定价系统为依托,该
- 信用证业务,从本质上讲是().
- 支付条件为凭密码或凭密码及证件的活期一本
- 单位存款人因增资验资需要,可在银行开立一
- 根据交割日期的不同,结售汇业务可分为()
- 单位委托贷款业务中的委托人不可以是()。
- 内部账户的应用号为“13”,表外户的应用
- 客户到华夏银行申请撤销教育储蓄存款账户的
- 与磁条卡相比,IC卡具有()等优点。
- 买方代付业务流程中,属于国际业务部审核的