A、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。

B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名、账号和汇款人住所及其相关替代信息的。

C、客户办理大额现金存取业务，只核对了身份证件，没有进行联网核查的。

D、采取必要措施后，怀疑先前客户提供的身份资料的真实性、有效性、完整性的。