试题详情
多项选择题凡客户凭招商银行个人户口号办理转账/汇款业务，必须做好哪些风险防范工作（）。

A、询问汇款的正当理由，若有疑问，应请网点业务主管审议

B、对有证据认定或汇款人投诉，属非法传销、招工、博彩、募捐、集资等经营性质或诈骗性质的汇款，经办员应拒绝办理

C、请客户背书理由后即可办理

D、对发现有以上活动迹象的账户，经办员要立即向业务主管报告，确认属于违法、违规行为的异常账户后，及时上报监保部门

  • A,B,D

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