试题详情
- 单项选择题加强对现金支付交易的监督管理,防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动,对于大额和可疑的现金支付交易按照人行()执行报告制度。
A、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
B、《金融机构反洗钱规定》
C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D、《中华人民共和国反洗钱法》
- A
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