试题详情
- 判断题国务院反洗钱行政主管部门设立派出机构，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
- 正确
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 电子银行部负责进行合规性审核的账务调整事
- 结构性存款在认购期内采取冻结客户账户资金
- 执行尽职调查可采取以下哪些方式（）。
- 未在我*行开户的客户现金汇款业务的金额在
- 经办行提供有权机关查询的资料中不应包括下
- 资金汇划发报金额（）本网点特大额授权额度
- 牡丹贷记卡进行何种交易透支时可以享受免息
- 金穗准贷记卡交易服务手续费的收取，包括系
- 智能通知存款的计息周期指每月末最后一天至
- 农信银资金清算系统参与者有（）行为时，由
- （）要求会计记录和会计信息必须清晰、简明
- 信用卡完整卡号由（）位组成。
- 关于汇兑业务，下列说法错误的是（）。
- 经办机构在受理客户的对公信贷业务申请后，
- 汇出汇款扣账交易中出账种类有（）。
- 口头挂失（）天后失效。
- 关于受理商户申请有关说法错误的是（）。
- 下列说法正确的是（）。
- 代理出口项下代理方在收汇后，应持下列（）
- 由于银企之间结算造成的事故、案件、纠纷引