试题详情
多项选择题强化临时客户交易尽职调查，对未在中国银行开立账户，但通过现金方式办理（）等业务的临时客户，要严格按照行内要求开展身份识别，并在核心创建临时客户号及记录其身份信息。

A、汇款

B、结售汇

C、外币兑换

D、旅行支票

E、国际汇票购买兑付

  • A,B,C,D,E

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