试题详情
- 单项选择题涉案金额在（）万元以上的诈骗案件应当在事发后立即将要情报告监管部门，并在24小时内通过案件管理系统逐级上报。
A、50
B、100
C、150
D、200
- B
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 无论可疑案例上报还是不报，都必须有合理理
- 下列哪一种是经济上最有效率的资源配置方式
- 当一国经济面临过热时，下列政府调控措施中
- 经过风险调整的资本回报率（RAROC）＝
- 什么情况下客户不能进行提前还款？（）
- 金库现金调入21015交易，当机构申领现
- 在动态口令牌管理系统中，（）可以对机构管
- 董事会应当监督商业银行发展战略的贯彻实施
- 各二级分支行应设置专职业务监控岗位，按规
- 理财产品风险级别为3级对应的风险程度描述
- 银行的风险源于社会经济的不确定性，风险控
- 多手机号登录功能仅支持理财版和VIP版手
- 机构开机执行哪支交易？
- 对银行财务支出营业成本的检查内容包括（）
- 不可撤销信用证不管在什么情况下都不能修改
- 对商业银行公司治理状况的现场检查有哪些要
- 银行进行坏账账务核销后，若无十分确凿和合
- 2000年9月巴塞尔委员会发布了信用风险
- 银行监管当局制定一系列规则以弥补市场机制
- 各级监管机构要对连续（）个月不良贷款余额