试题详情
- 单项选择题《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作。
A、反洗钱查控
B、反洗钱核查
C、反洗钱协查
D、反洗钱调查
- C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 对于上游犯罪状况，金融机构可参考我国有关
- 什么是金融约束？
- 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出
- 中国人民银行及其分支机构应根据各自的监管
- 根据《银行业监管统计管理暂行办法》的有关
- 关于注册验资的临时存款账户的有关规定，下
- 开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行
- 金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的
- 金融机构设立反洗钱专门机构或者指定内设部
- 根据《反洗钱法》第四条的规定，中国人民银
- 对居民证件进行联网核查时不通过，（）不能
- 华夏银行反洗钱监测分析系统（）进行监控名
- 对违反《反洗钱法》第三十一条规定的金融机
- 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其
- 通过对《中国证券业协会会员反洗钱工作指引
- 以下属大额交易报告范围的是（）
- 哪个国际公约增加了了有关重要公职人员帐户
- （）是第一部关于反恐怖融资的国际公约。
- 台湾居民实名证件为（）或者其他有效旅行证
- 保险业金融机构应按通知书规定的时限和渠道