试题详情
简答题警惕身边的洗钱陷阱，如何保护自己远离洗钱行动？
  • 主动配合金融机构进行客户身份识别；不要出租出借自己的身份证件；不要出租出借自己的账户；不要用自己的账户替他人提现；为规避监管标准拆分交易只会弄巧成拙；不要轻信所谓资金运作传销项目；选择安全可靠的金融机构；支持国家反洗钱工作也是保护自己的利益；勇于举报洗钱活动，维护社会公平正义。

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