试题详情
- 判断题前后台分离和岗位制约原则，前台授权人员应重点审核业务的完整性，确认客户意愿时若发现公司为非合法有效存续的商业机构、没有实质经营业务、不受任何监管机构监管的跨境机构、公司的经营范围或个人交易涉及中国法律法规禁止的内容应及时采取有效措施终止业务关系。
- 正确
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 客户未在存款行开立活期结算户的，对存款结
- 消保就是“消防和保险”或者“消防和保卫”
- 在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供
- 分行现金库每日营业终了要进行轧库，轧库时
- 重要空白凭证库房主管至少（）对重要空白凭
- 信贷业务条线合规文化建设的根基是（）。
- 关于POS联机交易中的预授权交易说法错误
- 我*行网点营销奖励标准是（）
- 并购类理财产品的（），应至少有一方在我建
- 开通快易理财功能的客户可在招商银行电话银
- 口头挂失后，应要求存款人（）天之内办理正
- “中间业务-代销购物车”中不涉及保险的（
- 个贷业务审批结论有（）种。
- 客户领购支票、贷记凭证、结算业务申请书、
- 柜员办理业务时，如因（）等操作因素引起的
- 兴业银行取得的无形资产应当按照成本进行初
- 纸质会计档案不准外借，防止会计营运档案被
- 兴业银行采用外币分账制。除以人民币为记账
- 个人商业用房贷款的执行利率不得低于人民银
- 下列收银员操作POS行为可能引起资金风险