试题详情
- 单项选择题金融机构应建立()识别制度,审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。
A、存款
B、客户身份
C、客户交易
D、大额交易
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 纠纷调解工作直接面对消费者,且涉及银行多
- 以下哪些模块包括在兴业银行合规内控与操作
- 个人投资经营贷款的借款人以资产作抵押的,
- 司业务人员一旦发现借款人有挪用情况发生,
- 内部控制是通过制定和()系统化的制度、流
- 投资项目的资本金不可以用()出资
- 请简述开户行客户部门贷后管理的主要职责?
- 定期一本通的主账户币种是人民币,其主账户
- 外币储蓄业务的风险交易实行授权操作。涉及
- 受突发事件或偶然因素影响非计划暂停电子银
- 银行类及辖内客户类强制宕账使用()核算码
- 各级邮政代理金融业务管理机构负责与()反
- 现金流量风险防范要点:()
- 各级机构()是本单位保密工作第一责任人。
- 贷款项目评估和项目可行性研究之间的联系是
- 浮动利率的调整方法不包括()
- 对在多家金融机构融资的,准政策性融资集团
- 独立审查官的工作职责是负责对本级行审批权
- 一个健全有效的企业综合财务指标体系必须具
- 大额支付系统按不同的业务类型,设置了不同