试题详情
- 单项选择题关于加强型尽职调查程序不符的是()。
A、了解客户的经济状况
B、了解客户的员工状况
C、了解客户的资金来源
D、了解客户的资金用途
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 若为对公客户办理终止人民币贷款业务,以下
- 仅针对反洗钱工作的某个方面(如客户身份识
- 金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的
- 对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交
- 下列关于国务院反洗钱行政主管部门的职责中
- 金融机构如发现或有合理理由怀疑客户隐瞒(
- 关于行政处罚,以下说法错误的是:()
- 有下列情形之一的,金融机构应当立即解除临
- 简述现场检查的概念和目的。
- 被询问人可以自行提供书面材料,但调查人员
- 《反洗钱法》中所称金融机构,具体包括哪些
- 《反冼钱法》规定“其他依法负有监督管理职
- 银监会会同公安部适时对各银监局、各银行业
- 开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注
- 对公人民币存款账户业务关系终止的原因有哪
- 巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱
- 金融情报中心产生的情报通常被分为哪些层次
- 《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体
- 反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行或者
- 期货公司与客户签订期货(),应当识别客户