试题详情
- 多项选择题根据()情况,在核实相关人员责任基础上予以案件追究。
A、案件性质
B、涉案金额
C、风险损失
D、社会影响程度
- A,B,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 银监会对商业银行进行合规风险现场检查的主
- 银监会依法对商业银行合规风险管理实施监管
- 根据《刑法》的有关规定,以下哪一项不是金
- 下列哪些行为违反了“对待银行准则”()。
- 各银行业金融机构和银监局要高度重视案防工
- 下列关于自助设备管理风险防控措施的描述中
- “十必做”规定,基层网点主要负责人应每季
- 《商业银行合规风险管理指引》适用范围是(
- 贷款“三个办法”均强调加强(),有助于提
- 目前中小金融机构在公司治理方面存在的主要
- 个人储蓄是指自然人以他人名义将属于其所有
- 合同双方当事人订立合同,可以有哪几种形式
- 根据《票据法》的规定,下列有关汇票的表述
- 商业银行有下列哪些情形,对存款人或者其他
- 银行业金融机构案件问责管理办法中对案件发
- 《商业银行操作风险管理指引》要求商业银行
- 在办理贷款业务时,对内部人员介绍特别是领
- 有权查询单位、个人存款的执法机关有()
- 《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定
- 风险管理的最基本要求与公司治理的核心内容