试题详情
多项选择题符合以下哪些条件的机构或个人,可评定为高风险客户。()

A、毒品贩卖活动猖獗的国家或地区;

B、欺诈或腐败猖獗的国家或地区;

C、被称为“避税天堂”的国家或地区;

D、其他涉及洗钱和恐怖融资风险较高的国家和地区。

  • A,B,C,D
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