A、与信用卡业务有关联的农业银行内部人员贪污、受贿、挪用、违法发放贷款等违法违纪类案件

B、业务人员违规操作，但尚未形成一定风险事实的

C、与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗、盗窃、抢劫、洗钱、利用计算机犯罪等刑事类案件

D、发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到20户（含）以上的