试题详情
- 简答题什么是客户身份识别制度？
- 从客户身份识别制度的本质要求看，完整的客户身份识别制度要求金融机构不仅要了解客户的真实身份，还要根据交易需要了解客户的职业或经营背景、履约能力、交易目的、交易性质以及资金来源等有关情况。
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 个人生产经营贷款以其他担保形式（非房地产
- 按照巴塞尔《有效银行监管的核心原则》，属
- 试列举银行业金融机构审慎经营规则的内容？
- 员工向人民法院、人民检察院、公安、税务等
- 商业银行不得向客户提供与其（）和风险承受
- 信贷监管员有下列（）行为之一的，给予经济
- 项目投产/开发时间，指的是（）时间
- 金融消费者的维权意识、维权能力以及银行业
- 分析实施公务员纪律的意义。
- 对银行员工在办公和营业场所限止吸烟有什么
- 信贷管理“三化”特级单位考核测评分数必须
- 按照业务性质，农发行授信的对象分为政策性
- 除牵头行提供担保外，邮政储蓄银行参与的银
- 个人非法吸收或变相吸收公众存款（）万元以
- 单位进行集资诈骗数额在（）万元以上的，属
- 接听电话的正确的做法有（）。
- 制定文明规范服务的指导思想是什么？
- 下列哪些不属于微小企业主的特征（）
- 对于发卡行通过银联向商户发出的调单交易，
- 信用社会计凭证定期装订最长不得超过几天（