试题详情
- 单项选择题未安装有黑名单监测筛查系统的业务领域,下列岗位人员的操作正确的有()。
A、外汇业务岗位人员无需进行人工黑名单监测筛查
B、外汇业务岗位人员可依据常识对交易进行人工黑名单监测筛查
C、外汇业务岗位人员可依据总行总农行不定期转发的制裁名单进行人工筛查
D、外汇业务岗位人员一旦怀疑交易涉及黑名单,应及时对该交易进行审核
- C
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