A、违规向持卡人提供套现，收单银行可以向商户追究违约赔偿责任；情节严重的。

B、收银员捡到他人银行卡后使用，涉嫌冒用他人信用卡，数额较大的。

C、以多刷卡、重复刷卡等方式侵占持卡人资金的。

D、收银员窃取他人银行卡后使用，涉嫌盗窃并使用他人信用卡，数额较大的。

E、特约商户或收银员刷假卡或协助他人刷假卡