试题详情
- 单项选择题预警是指符合一种大额或可疑交易标准的某一客户及其交易信息,具体表现为()和预警交易信息。
A、预警主体信息
B、预警客户信息
C、预警信息
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 事人取得票据主要有()地情况。(票据法第
- 信托公司开展关联交易,应以公平的市场价格
- 商业银行所承担的市场风险水平应当与其()
- 商业银行的经营范围由《中华人民共和国商业
- 在乡(镇)设立的村镇银行,其注册资本不得
- 根据《行政处罚法》的规定,当事人可以要求
- 《商业银行内部控制评价试行办法》规定,监
- 商业银行私人银行客户是指金融净资产达到(
- 津/补贴
- 金融机构将停止流通的人民币对外支付,由中
- ABIS将一般柜员分为哪三类?
- 经办网点应具备的条件:具备黄金买卖的市场
- 需求的变动与需求量的变动是同一概念。
- 批量开卡领卡方式可分为().
- 因客户基金账户内的基金份额不足,导致定期
- 电子银行非注册客户是指未办理客户注册手续
- 下列哪几项债权或者股权可作为呆账核销()
- 个人客户修改渠道基本信息,须本人到营业网
- 经办网点柜员在进行实物黄金产品()前,须
- 商业银行内部控制应当以防范风险、审慎经营