试题详情
- 判断题客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的交易，作为可疑行为通过反洗钱信息管理系统进行报告。
- 正确
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 电子商业汇票在（）状态下可以发起通用撤销
- 无目的的收集数据，是确保数据分析过程有效
- 贴现票据到期，贴现行作为持票人的汇票背书
- 农业银行会计科目由（）统一设置，各级行不
- AI系统中的专用账户是系统自动开立的。
- 开通短信银行，可以绑定（）设备。
- 离行式自助设备的管理模式包括由账务挂靠营
- 运营主管短期离岗，未按规定流程办理交接手
- 基金代理销售的交易确认凭证为（）。
- （）必须在清楚掩码设置规则的前提下，根据
- 下列临柜业务印章是由总行设计的是：（）。
- 风险合规和警示教育方面的内容应作为每次培
- BoEing系统中角色分为三类，分别控制
- 单位活期存款按结息日挂牌公告的活期存款利
- 对于打印二维码的凭证在经过业务集中通用补
- 农业银行外汇清算业务管理的基本原则是：直
- 使命是企业经营管理实践的规律总结和方略信
- 超级柜台备用钥匙如需启封，需经（）批准，
- BOS用户必须签到后方可处理业务。普通授
- 办理现金调拨业务的各营业网点应向（）预留