试题详情
- 多项选择题《运营关注客户审批表》中需填写客户名称、证件类别、证件号码等客户层信息或户名、开户银行、银行账号等账户层信息,具体规则如下:()
A、如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息未知,且不涉嫌电信诈骗,仅需填写客户层信息。
B、如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息已知,且不涉嫌电信诈骗,仅需填写客户层信息。
C、如客户身份信息已知,且涉嫌电信诈骗,仅需填写账户层信息。
D、如客户身份信息未知,且涉嫌电信诈骗,仅需填写账户层信息。
E、如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息已知,且涉嫌电信诈骗,需同时填写客户层信息和账户层信息。
- B,D,E
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 员工异常行为排查,仅可逐级上报,严禁越级
- 我国的汇率采用()标价法,美元与人民币的
- 现金查库包括()
- 一张人民币纸币损坏为2部分(不含)以上,
- 2017年10月12日,总行对阶梯财富A
- 重要空白凭证是指()的经银行(或其他金融
- 手续费退费,如果已开专票,未开红票,开票
- 档案管理人员如遇岗位变动,必须由交接双方
- 设置企业网银用户账户监管状态,监管账户的
- 客户手机动态密码连续输入错误次数满()次
- 客户办理账户类型绑定业务时可以支持Ⅲ类户
- 办理假币收缴业务的人员需按人民银行有关规
- 短信NPS回访是在客户办理业务后()天执
- 因客户原因产生的现金冲正,反交易清单应经
- 已开户客户评定为高、中风险的需进行账户控
- 存款人需对其提供的收款依据或支付款项事由
- 网点投诉联络人A角为支行行长。
- 客户USBKey丢失重新申请前,需先进行
- 客户经理推荐客户的开户尽职调查可以经大对
- 运营登记簿登记满册后及时整理,(),也可