试题详情
- 多项选择题对公客户身份识别和尽职调查的基本要求包括（）。
A、获取和记录客户基本信息以便能够确认其真实身份
B、筛查制裁名单
C、评估并确定客户洗钱风险等级
D、对于禁止类客户，不得提供金融服务
- A,B,C,D
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