试题详情
多项选择题信贷客户经理对洗钱风险等级较高客户进行洗钱风险重新评估，应采取加强型客户身份识别措施，包括但不限于（）。

A、回访和实地调查。深入调查企业法定代表人或实际控制人、实际受益人情况

B、扩大核实范围。向工商、公安、法院、税务、同业、街道、邻里等核实，了解客户经营活动状况和财产来源

C、采集更多信息。在客户身份基本信息的基础上，要求客户提供企业法定代表人或实际控制人夫妻、子女、父母的身份证件复印件及房产相关信息

D、分析资金流水情况。掌握客户资金流出流入动态，判别与约定用途的一致性等

  • A,B,C,D

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