试题详情
- 单项选择题总行反洗钱领导小组下设办公室，办公室设在（）。
A、运行管理部门
B、个人金融部门
C、内控合规部
D、纪检监察部门
- C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 业务运行中网点发生（）构成重大突发事件的
- 变更人民银行（）账户等管理系统机构代码信
- （）的履职范围，应由一级（直属）分行核准
- 业务主管是指对超过业务经办或业务主办处理
- 根据《支付结算办法》，下列说法正确的是（
- 有关支票背书或转让的说法正确的是（）
- 重点账户每年至少进行（）次面对面的对账。
- 应由总行核准的事项有（）
- 各级行应按规定向（）报送反洗钱统计报表、
- 现金支票及转账支票的共同防伪点为（）
- 下列由总行核准的项目有（）。
- 银行违反规定（），应按照规定承担行政责任
- 出票人开户行接到收款人持现金支票支现时应
- 对账服务业务的收费应纳入（）。
- 下列账户管理由总行核准的有（）。
- 银行受理持票人送交的支票时，必须审查（）
- 应由支行核准的业务有（）
- 业务集中处理的（）及业务流程发生变更的，
- 余额对账是指银行定期或不定期向客户发出（
- 下列哪些岗位轮换及强制休假需要二级分行核