试题详情
- 单项选择题（）是金融机构打击洗钱活动的基础工作。
A、大额交易报告
B、可疑交易报告
C、了解客户
D、内控机制
- C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 跨境双向人民币资金池业务中关于人民币专用
- 理财经理要保持良好的精神面貌，整理仪容仪
- 由于下列原因造成可收/付汇额度不足的，B
- 当前市场价格欧元/美元=1.2400/1
- 个人网上银行贵宾版的域名为（）。
- 对于一般法人客户，办理银行承兑汇票承兑时
- 汇入款的资金性质汇款指示中有注明的以汇款
- 运行管理的风险管理职能，指对业务核算过程
- 核算要素经人力资源部门审批同意后可纳入系
- 个人综合消费贷款可采用质押、抵押、保证和
- 票据池业务功能包括票据贴现、质押新开（期
- 牡丹白金卡年累计消费额（自白金卡启用后的
- 如果你的客户在第一年初向某投资项目投入1
- 在买卖双方存在信息不对称的情况下，质量差
- 每月（）日前，网点上划支付密码器销售款划
- 星级评价模型主体指标不包括（）
- "工银薪管家"综合服务是面向代发工资客户
- 以下哪些业务登记簿的保管期限为3年（）。
- 基金定投产品适用于各类投资者，但更适于以
- 按照马克思主义的观点，货币的基本职能有（