试题详情
- 多项选择题以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。
A、法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转
B、法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转
C、自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D、自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
- A,B,C,D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 押品管理应坚持以下原则：（）
- 标准化代理投资业务包括标准化理财投资和（
- 公司业务部门负责人应对客户经理提出的风险
- （）是指重点负责对外市场营销、客户拓展与
- 项目营运期贷款期限，一般不超过（）年，最
- 按份共有人对共有的不动产或者动产按照其（
- 事权划分实现方式分为（）两种方式。
- 担保的金额应根据主合同金额的比例确定。可
- 封包上门收款除执行上门收款操作程序外，还
- “储蓄异地通”业务的宣传口号为（）
- 个人理财交易账户销户，只有当客户个人理财
- 根据《中国人民银行关于储蓄存款利率调整后
- 社保卡业务"1320"工作方案，即"1个
- 下列商业汇票票面日期书写正确的是（）。
- 在个人客户营销管理系统（简称PBMS）中
- 对融资加权风险值已超过最高授信额度的客户
- 批量汇划报文暂挂于收报处理行待（）自动转
- 对于借款人事先无法确定具体交易对象且金额
- 以信用证、保函、托收等汇款以外的结算方式
- 积存金可以兑换（）。