试题详情
简答题洗钱行为一般分为哪几个阶段？
  • 1、放置阶段：把非法资金投入经济体系，主要是银行业金融机构；
    2、离析阶段：通过复杂的交易，使资金的来源和性质变得模糊，非法资金的性质得以掩饰；
    3、归并阶段：被清洗的资金以所谓合法的形式加以使用。

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