试题详情
多项选择题出现以下情况之一的，银行必须进行上门对账。（）

A、连续两个工作周期未完成对账的重点户、一般户

B、分行报送总行的反洗钱可疑账户

C、监管机构要求或总分行认为可疑的，需要上门对账的客户

  • A,B,C

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