A、短期内资金分散转入、集中转出、或集中转入、分散转出。

B、企业日常收付与企业经营特点明显不符。

C、个人银行结算账户短期内累计50万元以上现金收付。

D、个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。