试题详情
- 判断题严格按照业务流程岗位制约要求和分级授权管理规定,对大额存款进行授权复核控制,防止“一手清”()
- 正确
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 我国刑法中的“贷款诈骗罪”,一般包括哪些
- 临时存款帐户的有效期和展期期限合计最长不
- 保证合同应当包括的内容有哪些?
- 银行业金融机构(),仍按有关规定问责并上
- 简述同债务有两个以上保证人的保证责任承担
- 《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登
- 下面的选项中属于内部控制应当包括的要素有
- 以下对于股金信息录入与股金证出具的风险防
- 案件防控长效机制建设要求在内部控制机制方
- 《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构
- 案件治理的六个重点环节是:授权卡(柜员卡
- 反洗钱法规定,客户身份资料在业务关系结束
- 营业网点负责人主要负责业务拓展,安全防范
- 王某是甲商业银行的信贷人员,王某的丈夫李
- 银行发生案件的涉案金额或案件累计金额达到
- 个人储蓄是指自然人以他人名义将属于其所有
- 银行业金融机构操作风险是指由不完善或有问
- 农村信用社经营管理人员岗位的基本规范是什
- 我国银行业第一个关于操作风险管理的规范性
- 严禁银行员工利用客户账户过渡本人资金,或