试题详情
- 判断题大额交易由反洗钱监测系统进行批处理，根据设定的大额交易标准自动生成符合规定报告的交易数据。
- 正确
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 自贸区一本通账户办理业务时，“新通兑标志
- 外商投资企业外汇资本金账户可以存入的资金
- 华东三省一市银行汇票适用范围为（）。
- 以下关于个人贷款还款方式说法正确的是（）
- 企业网上银行开通代收业务的交易码是（）。
- 单位开立协定存款的，当账户资金高于协定存
- 如有错误账查找原因，通过（）交易将长短款
- 国别风险限额占用在有效期内（）。原有效期
- 以下关于制度法律合规审查内容正确的是（）
- （）用于登记会计机构收到的各类需要与客户
- 持有银行汇票的持票人未在信用社开立存款帐
- 以下属于兴业银行会计信息质量要求的是（）
- 柜面受理对公高风险客户签约业务时，以下说
- 开户和客户信息变动风险管控要求（）。
- 假设开发法，在评估思路上，是对（）的反向
- 电子银行业务现场检查内容包括对传统业务的
- 若还款日（）质押物到期日，则系统采取销户
- 货物贸易外汇管理制度改革后，A类企业可凭
- 下列（）业务支持抹账。
- 见票后定期付款的汇票，自到期日起（）日内