A、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的，金融机构应当重新识别客户。

B、自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

C、对于无卡无折存款业务，可比照一次性业务的客户身份识别要求办理。

D、客户身份资料，自业务开始当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。

E、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的，应重新识别客户。